斩断“洗钱”黑手——梨树县公安局打掉一个“洗钱”犯罪团伙始末

今年“五一”假期，对梨树县公安局参加侦破“洗钱”案件的民警来说是不平凡的，是一段值得回忆的日子。    

(资料图)

县刑侦大队民警放弃了“五一”假期休息，联合四平市公安局刑侦支队、网安大队、法制大队，成功打掉了一个为境外诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙，该团伙7名犯罪嫌疑人全部被抓获归案。同时缴获涉案银行卡15张、涉案手机13部，查清涉案资金流水3200余万元……

预约取款露出马脚    

随着我国电信网络、金融等行业的快速发展，手机、互联网等电信网络平台极大地便利了人们的日常生活，但也滋生了许多利用电信网络平台实施电信网络诈骗的犯罪活动。电信网络诈骗甚至成为几种主要新型犯罪方式之一，而且作案手段具有高度的隐蔽性和欺诈性，诈骗金额巨大，社会危害性极强，给广大人民群众造成了巨大的财产损失。    

今年4月23日，梨树县公安局刑侦大队反诈中队民警在办理一起电信网络诈骗案件时，通过对被害人资金流水的侦查研判，发现涉案的一张一级银行卡，在受害人被骗的当天有一笔现金操作，该笔现金操作距离被害人转款时间相当接近。侦查员立即循线追踪，在四平市公安局刑侦支队的协调帮助下，成功锁定了在山东省青岛市黄岛区的某银行取款30余万元的犯罪嫌疑人。随即，梨树县公安局刑侦大队民警第一时间与当地这家银行取得了联系，确定了犯罪嫌疑人为解某。通过与银行工作人员沟通得知，解某在前一天就已经知道卡里会转进这笔钱，并提前联系了银行预约取款。    

民警随后向刑侦大队大队长王明山汇报了这一重要信息。王明山通过详细查看该起案件的一些细节后，凭借着多年的办案经验意识到，这起案件不一般。根据已掌握的信息，与四平市公安局刑侦支队进行研判后，他确定解某的背后隐藏着一个可以直接对话境外诈骗分子的“洗钱”团伙。    

因案件特殊，团伙成员的身份不明，王明山立即向副局长崔振林进行了汇报，并在崔振林的指挥调度下，成立了“4·22”专案组，联合网安大队，对该案进行了细化线索、深度研判，力争快速破案。

抓捕工作一波三折    

专案组成立后，迅速开会讨论案情，并对后续的工作进行了分工，同时向反诈中队下达了立即前往青岛侦查的指令。反诈中队中队长许中仁立即带领两名民警赶赴青岛市进行侦查。    

对公安民警来说，侦查是最考验人耐性的，也是最能体现办案民警实力和能力的工作。经过多天的摸排侦查，一个组织结构严密、分工职责明确的洗钱团伙逐渐浮出水面。在固定证据后，许中仁将侦查结果汇报给了专案组。    

为了减少受害人的损失，办案民警抢时间展开抓捕工作。王明山指派两个抓捕组，一组赶赴天津市宝坻区对犯罪嫌疑人解某进行跟踪，另一组则赶赴浙江省舟山市待命，并等待时机准备同时收网。    

根据前期侦查得到的消息，解某已经前往天津。可是当第一组民警抵达天津后发现，解某的反侦查意识非常强，其不但行踪隐秘，每次都是在不同的地方暂住，并且在住宿时也从来不用自己的身份证登记。民警一路对其进行追踪，发现解某驾车从天津前往河北省保定市后，在保定作了短暂停留，随后驾车又去往青岛市。    

看着犯罪嫌疑人解某往返不定的行程，民警一度怀疑是不是已经打草惊蛇了，但追捕还在继续，他们连夜追踪解某返回青岛。然而，解某在下高速驶入青岛市李沧区一渔村后，消失得无影无踪。民警立即在该渔村附近寻找其车辆，至天亮未果，抓捕工作陷入僵局。    

就在此时，第二抓捕组在浙江省舟山市传来消息，其要抓捕的犯罪嫌疑人正驾车赶往青岛方向，民警已跟踪到青岛市黄岛区。综合两个抓捕组的信息，专案组分析，该团伙很可能在青岛市会合后继续取款作案。    

于是，专案组民警立即和青岛警方取得联系，经大量工作，确认了警方的判断，并掌握了犯罪嫌疑人的聚集地点。经过8个小时的集中作战，民警将该犯罪团伙的7名犯罪嫌疑人全部抓获。

嫌犯落网案件水落石出    

犯罪嫌疑人落网后，抱有侥幸心理，拒不交代犯罪事实。专案组经过集体协商后，立即作出决定，让办案人员在青岛市公安局办案区连夜对犯罪嫌疑人进行突击审讯。    

在梨树县公安局法制大队的指导下，民警结合监控视频、资金流水等证据，做了充分翔实的准备，一鼓作气，将该犯罪团伙成员的心理防线逐个击破，7名团伙成员分别交代了自己为境外诈骗分子“洗钱”的犯罪事实。根据犯罪嫌疑人的交代，犯罪团伙成员利用境外聊天软件与境外诈骗分子沟通，有组织地完成诈骗、“洗钱”、汇款给境外诈骗分子的流程，分工明确，组织严密。

尾 声    

当晚，侦查员接到专案组的命令，为避免发生意外情况，立即将犯罪嫌疑人押解回梨树县。由于正赶上“五一”假期，青岛市返回吉林省的火车票都已售罄。于是，办案民警克服连续作战没有休息的困难，轮换开车近1500公里，将7名犯罪嫌疑人安全地押解回了梨树县公安局。    

最终，梨树县公安局横跨三省五市，辗转一万余公里，成功将这个“洗钱”团伙打掉。    

目前，7名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。